به گزارش بانک دیتا به نقل از روابط عمومی بانک مشترک ایران-ونزوئلا، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. و در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از این پس ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام خواهد شد.

مطابق الزامات قانونی، مشتریان موظف‌اند پیش از دریافت خدماتی مانند افتتاح حساب، صدور دسته‌چک، دریافت تسهیلات و سایر خدمات پایه بانکی، نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. صحت کدپستی و نشانی مشتریان باید با اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انطباق، پس از 2 بار مراجعه و ارائه خدمات بانکی، تا اصلاح اطلاعات ارائه خدمات متوقف خواهد شد و مشتریان می‌بایست به سامانه املاک و اسکان کشور مراجعه و اطلاعات خود را اصلاح نمایند.

این اقدام در اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و مبارزه با پولشویی انجام می‌شود. لذا بانک مشترک ایران-ونزوئلا، ضمن تأکید بر اهمیت ثبت صحیح اطلاعات، از مشتریان گرامی درخواست می‌کند پیش از مراجعه به شعبه، نسبت به ثبت یا اصلاح نشانی اقامتگاه اصلی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (amlak.mrud.ir) اقدام فرمایند.