درباره بانک‌دیتا | تماس با بانک‌دیتا | تبلیغات در بانک‌دیتا
ترندها: #حساب وکالتی #شعب کشیک #مجمع عمومی
پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

مبارزه با پولشویی

بانک مسکن
بانک مسکن بانک مسکن
12 تیر 1404

ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران / مشتریان حساب بانکی خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند
اطلاعیه مبارزه با پولشویی بانک مسکن ابزار پرداخت
بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن
8 خرداد 1404

دکتر شایان: شفافیت، اصل اول مشتری مداری است
بانک صنعت و معدن محمود شایان شفافیت مبارزه با پولشویی
محسن خوارزمی
بانک آینده بانک آینده
4 خرداد 1404

برگزاری آیین معارفه سرپرست جدید مدیریت امور مبارزه با پولشویی
بانک آینده معارفه محسن خوارزمی مبارزه با پولشویی
دستورالعمل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4 خرداد 1404

10 هزار یورو؛ سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف مجاز ارز ارز قابل حمل دستورالعمل مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم
حجت اسماعیل زاده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1 اردیبهشت 1404

رونمایی از 10 محصول فناور محور در حوزه نظارت و تنظیم گری/بازتعریف نقش بانک‌ها در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»
حجت اسماعیل زاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات نئوبانک FATF گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی
معارفه بانک ملی
بانک ملی ایران بانک ملی ایران
27 فروردین 1404

قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران: ظرفیت های درونی،کلید توسعه پایدار بانک است
بانک ملی ایران مختار محمدی مجتبی بصیرتی‌فر امیرمسعود رزازان معارفه مبارزه با پولشویی

پربیننده‌ترین‌های هفته اخیر